La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado un Listado en el que se incluyen algunos Exchanges de criptomonedas que operan en nuestro país (no se incluyen todos los existentes, debemos aclarar) para informar a los inversores y usuarios de la siguiente advertencia que transcribimos:
«Este listado informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera. La lista no es exhaustiva y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales. La inclusión en la lista no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades”.
Entre otros, se incluyen a Coinbase, Kucoin, Binance, Bit2me, Localbitcoin, Bithamb y Kraken.
En definitiva, se tratan de Exchanges que no están supervisadas por la CNMV, pero sin que en ningún caso acredite que las mismas estén llevando a cabo actividades ilícitas, como informó la misma CNMV en Consulta de 14 de diciembre de 2021, que se puede visualizar en este enlace.
No obstante, como así mismo se informa en dicha Consulta, estas plataformas de criptoactivos deben aplicar la normativa de prevención del blanqueo de capitales (KYC-AML), así como a la fecha no existe normativa específica que las regule, pendientes de la aprobación de la propuesta de Reglamento Europeo (MiCA), como ya hemos informado.