Con el auge y la cada vez más pronunciada implantación y aceptación de las inversiones en las criptomonedas en el mercado español, se viene apreciando por las autoridades públicas competentes y por este despacho un incremento considerable de los delitos de fraude o estafa informáticos relacionados con las monedas virtuales, en los que se captan mediante engaño y manipulaciones varias las cantidades en euros invertidas por personas que se adentran en el mundo de los criptoactivos por primera vez o, incluso, a las que ya tienen cierta experiencia, viendo como, lamentablemente, les sustraen sus autores dichas sumas que provienen de sus ahorros o de cierto capital que deseaban invertirlo en esta nueva disrupción tecnológica, económica y financiera.
Según algunos estudios publicados, más de 4 millones de españoles han invertido o invierten en criptomonedas (el 11,2% de su población).
Lo primero y más importante que debe tenerse en cuenta antes de iniciar cualquier inversión en criptomonedas, son los riesgos intrínsecos que se asumen en este ecosistema y que han sido ya advertidos por las autoridades financieras españolas y europeas en los dos comunicados conjuntos que puedes visualizar en los siguientes enlaces, siendo recomendada su lectura:
Una vez que somos conscientes, comprendemos y aceptamos dichos riesgos intrínsecos y, podríamos decir, endémicos a este tipo de inversiones, debemos huir y rechazar todas aquellas magnánimas promesas o propuestas que podamos recibir personalmente por cualquier medio de comunicación telemático o por las redes sociales (véase, mensajes de texto SMS, correos electrónicos, mensajes por Telegram, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube) en las que se nos asegura una alta o altísima rentabilidad de su inversión en un corto espacio de tiempo mediante su inyección en el mundo cripto y con muy bajo riesgo.
Y, decimos “personalmente” porque suelen iniciarse las distintas modalidades de estafa en criptoactivos con mensajes que recibimos en nuestro teléfono o correo personal por el simple hecho de haber consultado la información contenida en unos de los cientos de publicaciones que existen en internet y en sus redes sociales sobre las bonanzas de invertir en cripto y sus altas rentabilidades, no siendo más que señuelos para captar y “atrapar” a personas desconocedoras de la tecnología blockchain y de los criptoactivos que se sienten atraídas en su inversión, pero que no cuentan con la inicial formación básica y necesaria para comprenderla. Puede convertirse en víctima de este tipo de estafas electrónicas simplemente por visitar accidentalmente un sitio web fraudulento.
Muchas veces se asegura por los defraudadores que Usted estará invirtiendo en criptomonedas o en algún aspecto relacionado con ellas (véase, minería de bitcoin, finanzas descentralizadas (“DeFi”, etc), cuando en realidad no lo está haciendo, no ha invertido Usted nada en criptoactivos, desplegando sitios webs maliciosos que aparentan o simulan ser una plataforma en la que se visualiza su inicial inversión o son una copia fiel de una empresa cripto ya consolidada y seria (como un Exchanger, a modo de “pishing”), valiéndose sus autores de forma maliciosa de la nueva tecnología blockchain para conseguir su anonimato, dificultar su localización y detención, así como, para impedir u obstaculizar la recuperación del capital invertido.
En un apartado específico de esta web, iremos publicando las distintas y muy variadas formas de sufrir una estafa de este tipo, así como, los casos en los que hemos detectado que es una estafa o “spam” sufridas por nuestros clientes, para así poder ir concienciando a la comunidad y prevenir de sucesivas estafas.
La segunda recomendación que hacemos cuando prevea, considere o piense que ha sido víctima de una estafa con criptomonedas, es que actúe o reaccione contra ella lo antes que sea posible, de manera urgente, contra los presuntos autores formulando la correspondiente denuncia ante la autoridad policial, pues las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan con medios y mecanismos tecnológicos para intentar localizar a los estafadores, con los que contamos el resto, para que no continúen con sus actividades delictivas y, sobre todo, con la posibilidad de poder recuperar las cantidades defraudadas.
Por tanto, no lo retrase si a la mínima sospecha cree que ha sido estafado, acuda sin demora a nuestro despacho para atenderle y asistirle con la máxima urgencia para así poder efectuar un primer análisis de la situación y, caso de que constatemos ser delictiva, formularemos la correspondiente DENUNCIA O QUERELLA CRIMINAL, con redacción exhaustiva y clara de los hechos para su rápida comprensión por las autoridades competentes.
Decimos que debemos actuar lo antes posible, por cuanto las transacciones efectuadas en una blockchain (sea, Bitcoin, Ethereum, BSC, Terra, etc), una vez que sean confirmadas o validadas por los nodos existentes en dicha red, son irreversibles e irrevocables, por lo que, si al estafador se le transfirió a la dirección pública que le indicó para recibir los fondos defraudados (que es un “hash”, un conjunto de números y letras, entre minúsculas y mayúsculas, y suelen tener esta apariencia “38XnPvu9PmonFU9WouPXUjYbW91wa5MerL”) desde su billetera o wallet particular o desde la que tenga en el “Exchanger” con el que opere (como, “Binance”, “Kraken”, “Coinbase”, “Kucoin”, etc), resultará casi imposible recuperar las sumas transferidas, no pudiendo ser decomisadas, retenidas o embargadas por las autoridades policiales o judiciales, salvo que como consecuencia de las pesquisas e investigaciones llevadas a cabo por dichas autoridades se sospeche o compruebe que los fondos estafados se encuentran depositados en un Exchanger, que por estar custodiados por la empresa del Exchange de que se trate, podría conseguirse su retención o embargo por orden judicial o policial y, por ende, la recuperación de lo invertido por la víctima de la estafa.
Es más, la mayoría de los Exchanges que operan en el mercado, exigen y requieren denuncia u orden judicial-policial para retener o congelar los depósitos en criptoactivos de los que fueren titulares los estafadores, en caso de que Usted haya formulado una reclamación en dicha plataforma a través de los medios puestos a su disposición.
La mayoría de las Sentencias penales dictadas por los Juzgados y Tribunales de nuestro país relacionadas con la tecnología blockchain y las criptomonedas, se refieren a la comisión de delitos de estafa, en sus diversas modalidades, y de blanqueo de capitales, siendo los criptoactivos su objeto o instrumento delictivo.
Nuestro despacho se encuentra especializado en la tecnología blockchain y los criptoactivos, ofreciéndole nuestros servicios para la realización de un estudio previo y urgente sobre su situación actual respecto a la estafa o fraude sufrido, y para el ejercicio de las acciones judiciales individuales y colectivas que se consideren convenientes para intentar la recuperación de los fondos sustraídos.